內(nèi)地最大電信詐騙案：6天內(nèi)36次轉(zhuǎn)賬2234萬元

昨日，省公安廳公布了目前內(nèi)地受騙金額最大的電信詐騙案件“4·4”專案。今年3月29日，深圳事主王××接到一個(gè)電信詐騙電話，騙子自稱政法人員，謊稱他的賬戶有洗錢可能性，如果不立即制止不但他的財(cái)務(wù)要受損，而且本人還可能有牢獄之災(zāi)。

王××被騙子的一番話嚇倒，連忙按照騙子指示將存折中的錢財(cái)轉(zhuǎn)入騙子賬戶。但騙子收到錢后并沒有立即停手，反而在6天時(shí)間內(nèi)50多次致電王××，而王××也深信不疑，連續(xù)36次轉(zhuǎn)賬，將家中2234萬元轉(zhuǎn)給了騙子。直到4月4日，王××被騙6天后，他才反應(yīng)過來，連忙報(bào)警。

案發(fā)后，公安部、省公安廳高度重視，省公安廳迅速成立專案組開展專案?jìng)刹楣ぷ�。�?jīng)過深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)長(zhǎng)期在東莞市厚街鎮(zhèn)活動(dòng)的特大跨境電信詐騙團(tuán)伙。4月14日，專案組在南昌抓獲張××等4名負(fù)責(zé)提款的犯罪嫌疑人。4月20日，又在四川宜賓抓獲3名同案犯罪嫌疑人，4月23日，東南亞某國(guó)警方協(xié)助廣東省公安機(jī)關(guān)在該國(guó)成功抓獲8名犯罪嫌疑人。4月26日晚，省公安廳組織深圳、東莞、佛山、珠海等地公安機(jī)關(guān)同時(shí)行動(dòng)，成功打掉該犯罪團(tuán)伙，當(dāng)晚查獲犯罪窩點(diǎn)9個(gè)，抓獲劉××等犯罪嫌疑人19名(其中臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人13名)。

目前，警方共查獲犯罪窩點(diǎn)14個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人47名，帶破省內(nèi)電話詐騙案件260余宗。

案件分析：組織者多為臺(tái)灣人

　　據(jù)公安部門介紹，在“4·4”案件中，受害者并不是印象中沒有文化的家庭婦女，而是一名40多歲的中年男子，是高學(xué)歷高智商人士。

記者從警方提供的資料中發(fā)現(xiàn)，近期，廣東公安機(jī)關(guān)抓獲境內(nèi)外犯罪嫌疑人118名，其中臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人41名，占整個(gè)犯罪人員的三分之一。公安部門介紹，之所以臺(tái)灣人較多，主要是因?yàn)殡娦旁p騙早在30年前就在臺(tái)灣出現(xiàn)，經(jīng)過30年的演變，這種騙術(shù)更加容易讓人上當(dāng)。據(jù)了解，臺(tái)灣籍嫌疑人一般在犯罪團(tuán)伙中扮演組織者角色。由于東莞有較多臺(tái)商，臺(tái)灣人活動(dòng)密切，因此東莞也成為電信詐騙案發(fā)較多的地方之一，為此，東莞警方已經(jīng)成立專業(yè)隊(duì)，專門對(duì)付電信詐騙案件。

電信詐騙呈三大新特征

特征一：從境外騙境內(nèi)發(fā)展到從境內(nèi)騙境外

據(jù)了解，以往公安機(jī)關(guān)打擊的電信詐騙，都是境外犯罪團(tuán)伙在國(guó)內(nèi)雇用幫手，對(duì)中國(guó)內(nèi)地民眾進(jìn)行詐騙。而隨著電信詐騙發(fā)展，出現(xiàn)犯罪團(tuán)伙在內(nèi)地遙控指揮他人騙境外人士的情況。

今年1月，省公安廳破獲一起由公安部通報(bào)東南亞某國(guó)警方轉(zhuǎn)來的電信詐騙案件。一個(gè)以臺(tái)灣人郭×為首的跨境電信詐騙團(tuán)伙，在珠海市組織一批臺(tái)灣人專門負(fù)責(zé)管理和提供境外銀行賬戶，同時(shí)在東莞市雇用一批東南亞某國(guó)人員專門負(fù)責(zé)打電話跨境詐騙東南亞某國(guó)民眾，詐騙成功后，由團(tuán)伙成員在該國(guó)提款。

特征二：從購(gòu)買銀行卡到直接購(gòu)買身份證開卡

廣東省公安廳刑事偵查局大要案處副處長(zhǎng)萬建剛表示，近期警方破獲的電信詐騙案件中，犯罪分子都有較強(qiáng)的反偵查能力，先直接利用各種不法渠道獲取身份證，然后前往銀行開戶。

特征三：專業(yè)化，竟有教材教人行騙

在郭×為首的跨境電信詐騙團(tuán)伙案中，騙子專門制作了詐騙教材。